В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты;
национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ;
особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента», вопросы обжалования «отказных» решений кредитных организаций в межведомственной комиссии;
проблематика трансграничных расчетов в современных условиях;
актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации;
цифровые финансовые активы, цифровые валюты, цифровой рубль, использование ЦФА для трансграничных расчетов;
автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга;
отчетность в рамках FATCA и CRS;
применение кредитными организациями контрсанкций против иностранных физических и юридических лиц;
контроль криптовалют. партнёрское финансирование, исламский банкинг и ПОДФТ;
усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством, вовлечение АРБ и НБЖ в подготовку и проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности;
финансовый мониторинг как часть общей системы комплаенс.
|
