XXIII ежегодная Конференция по ПОД/ФТ

«Актуальные вопросы исполнения
кредитными организациями требований
российского законодательства по ПОД/ФТ»

10 апреля 2025 г. 10.00 (мск)

Организаторы мероприятия:
Ассоциация российских банков,
Федеральная служба по финансовому мониторингу,
Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
– перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
– планируемые изменения в нормативные правовые акты;
– цифровой рубль;
– особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
– актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации;
– автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга;
– отчетность в рамках FATCA и CRS. Качество информационного потока;
– прозрачный блокчейн, контроль криптовалюты, платформа по дропам;
– усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством.

Условия участия и подача заявки

Внимательно и обязательно заполните поля, помеченные звёздочкой: