|
14 апреля 2026 г. 10.00 (мск)
|
Организаторы мероприятия:
Ассоциация российских банков,
Федеральная служба по финансовому мониторингу,
Банк России.
|
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, изменения в нормативные правовые акты;
цифровой рубль, методология и форматы взаимодействия с ЦБ;
особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
актуальные тенденции проведения идентификации клиентов, механизмы реализации удаленной идентификации;
автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга и качество информационного потока;
использование криптовалют в рамках ВЭД, контроль криптовалюты;
отчетность в рамках FATCA и CRS;
единая с ЦБ методология поимки дропперов, новые технологии контроля, типологии;
усиление взаимодействия банков и Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством;
искусственный интеллект в финансовом мониторинге.
|
|
|
| Стоимость участия в Конференции 28 350 руб. для членов АРБ и 29 400 руб. для не членов АРБ (в том числе НДС 5%) |
Документы для оформления доступны на странице анонса по ссылке:
https://arb.ru/b2b/calendar/-10698017/
|
Внимательно и обязательно заполните поля, помеченные звёздочкой:
|
